Il tente de devenir riche avec Bitcoin… en montant une énorme pyramide de Ponzi – Son histoire finit mal

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Pour cette fois, la justice triomphe – Mardi, le ministère américain de la justice a condamné Jeremy Spence après qu’il ait escroqué des investisseurs, en montant une pyramide de Ponzi. Explications !

Une falsification de preuves pour une peine bien réelle

Le ministère américain de la justice a annoncé mardi qu’il avait arrêté Jeremy Spence. Entre 2017 et 2019, âgé de 24 ans, celui-ci avait exploité un système d’investissement sous le nom de « Coin Signals », principalement via Twitter et Discord. Ce groupe se présentait sous la forme d’un fonds d’investissement, sauf qu’il n’existait pas légalement aux yeux des régulateurs.

La plainte pénale, dévoilée en même temps que l’annonce, a expliqué que Spence prétendait effectuer des transactions très lucratives via la crypto-bourse BitMEX. Le FBI précise que Spence a trompé de nombreux investisseurs en prétendant utiliser les contrats perpétuels de BitMEX pour obtenir des taux de rendement élevés.

Spence a également été accusé d’avoir falsifié ses gains pour inciter toujours plus d’investisseurs à le rejoindre. En novembre 2018, il annonçait qu’il détenait environ 1 000 BTC dans son fonds… alors qu’en réalité, il n’avait jamais dépassé 11 BTC, selon les autorités.

« Comme ses opérations étaient nettement moins réussies que ce qu’il espérait, il a utilisé l’argent de nouveaux investisseurs pour en rembourser d’autres afin de faire avancer son projet. »

William Sweeney, Directeur assistant du FBI à New York

S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il passera 30 ans derrière les barreaux.

Avec l’exposition aux cryptomonnaies, de nombreux projets douteux ou totalement illégaux fleurissent à travers le monde. Le meilleur moyen de s’en prémunir reste l’information et la prudence. Et surtout, attention aux promesses de gains trop belles pour être vraies !

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